KYC 与 AML 合规支持
KYC 与 AML 合规支持
让客户尽职调查与反洗钱流程更清晰、更高效、更可追溯。严密筑牢金融安全与跨境合规防线。
协助客户推进 KYC（Know Your Customer，客户尽职调查）及 AML（Anti-Money Laundering，反洗钱）合规流程，覆盖开户准入、客户识别、受益所有人核查、风险评估、制裁与 PEP 筛查、持续监控及文档留痕。同时提供 iKYC 系统查询服务订阅，以系统化查询与人工覆核相结合，提升合规效率与一致性，说明客户更顺畅地应对跨境业务中的合规要求。