KYC 與 AML 合規支持
KYC 與 AML 合規支持
讓客戶盡職調查與反洗錢流程更清晰、更高效、更可追溯。嚴密築牢金融安全與跨境合規防線。
協助客戶推進 KYC（Know Your Customer，客戶盡職調查）及 AML（Anti-Money Laundering，反洗錢）合規流程，覆蓋開戶准入、客戶識別、受益所有人核查、風險評估、制裁與 PEP 篩查、持續監控及文檔留痕。同時提供 iKYC 系統查詢服務訂閱，以系統化查詢與人工覆核相結合，提升合規效率與一致性，説明客戶更順暢地應對跨境業務中的合規要求。